歐盟監(jiān)管者警告，歐盟對洗錢的控制存在嚴(yán)重缺陷。此前席卷丹麥銀行(Danske Bank，見文首照片)等銀行的丑聞令人更加擔(dān)憂歐盟未能阻止非法資金進入銀行體系。
歐盟金融監(jiān)管者編寫的一份機密文件稱，就阻止臟錢流動而言，近期的事件暴露了不同成員國和歐盟有關(guān)部門在合作上的“缺陷”和“漏洞”。
英國《金融時報》看到的這份報告出爐之前，過去一年不斷有破壞性的指控，包括美國指責(zé)拉脫維亞銀行ABLV幫助資助朝鮮的核計劃，以及丹麥銀行愛沙尼亞分行被發(fā)現(xiàn)在一年內(nèi)經(jīng)手大約300億美元的俄羅斯和前蘇聯(lián)資金。
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