8月19日深夜十點(diǎn)半,臺灣兆豐金控(Mega Financial Holding)召開了臺灣證券史上最晚的一場重大訊息說明會,公布遭到紐約金融服務(wù)署(DFS)裁罰1.8億美元,折合臺幣57億(約人民幣12億),并下令兆豐紐約分行必須聘請外部顧問兩年。這筆臺灣金融史上最高的罰款,震撼全臺。
DFS美國時間當(dāng)天也發(fā)布,兆豐紐約分行認(rèn)罪的合意書(Consent Order)與新聞稿。對比兆豐金總經(jīng)理吳漢卿在說明會上,“主要是雙方認(rèn)知不同”的輕描淡寫,合意書與新聞稿對兆豐銀行內(nèi)控、反洗錢措施不足措詞嚴(yán)厲,厚達(dá)23頁的合意書,對兆豐紐約分行為何被罰,交代得清清楚楚。
由于事涉疑似洗錢行為未申報,加上前總統(tǒng)夫人周美青曾在兆豐金任職,兆豐金案立刻升格為一場沒有證據(jù)、信者恒信的政治臺風(fēng)。
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