匯豐(HSBC)已撥出7億美元用于支付因涉嫌洗錢而可能遭受的罰款。沃爾瑪(Walmart)正面臨美國國會新的指控：它也涉嫌卷入了墨西哥的洗錢行為。自金融危機以來，許多美國的銀行，比如美聯銀行(Wachovia)和花旗集團(Citigroup)，都違反了反洗錢法。
監管機構展開了調查，國會舉行了聽證會，報紙把此類新聞放在頭條位置，銀行名譽受到了損害。但對于日常洗錢行為，人們的憤怒在哪里？日常洗錢行為在規模和范圍上都要比這些銀行涉嫌的洗錢行為大得多。
國際貨幣基金組織(IMF)估計，每年有價值約3.5萬億美元的洗錢行為發生，大致相當于美國聯邦政府每年的支出。
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