美國上市的加密交易所Coinbase與紐約監管機構達成1億美元的和解協議,原因是該公司反洗錢失敗,包括積壓了超過10萬筆未審查的交易,以及依賴社交媒體檔案來驗證客戶身份。
紐約州金融服務部(New York State Department of Financial Services)周三表示,Coinbase將因合規措施不力支付5000萬美元罰款,并將再投入5000萬美元進行一項為期兩年的項目,以改善其合規體系。
金融服務部表示,Coinbase執行反洗錢規則的系統“不成熟且不充分”,使該交易所“容易受到嚴重犯罪行為的影響”,包括“欺詐、可能的洗錢、涉嫌兒童性侵前科人士的活動以及潛在的毒品販運”。
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