舉報人指控安永在今年為長期客戶Leonteq進行的一項調(diào)查中有粉飾洗錢和逃稅的嫌疑。
舉報人投訴的核心是該公司的兩項交易，該公司是一家上市金融科技公司，設計定制投資產(chǎn)品，這兩項交易是在2021年初為法國的一個工人合作社建立的。
舉報人表示，在發(fā)現(xiàn)巨額傭金流向英屬維爾京群島的一家公司，而不是代表Leonteq出售投資產(chǎn)品的法國經(jīng)紀商之后，這些交易本應以涉嫌洗錢和逃稅的理由向法國當局報告。
您已閱讀5%（192字），剩余95%（3498字）包含更多重要信息，訂閱以繼續(xù)探索完整內(nèi)容，并享受更多專屬服務。