瑞士金融監管機構發現匯豐銀行(HSBC)違反了反洗錢規定后,禁止了其瑞士私人銀行接納知名公眾人物為客戶。
瑞士金融市場監管局(Finma)匯豐子公司實施了一系列處罰,涉及2002年至2015年期間在黎巴嫩和瑞士之間轉移逾3億美元的多筆交易。
匯豐銀行直到2020年9月才向當局通報了這些交易,由于維持這些關系存在風險,匯豐銀行已于2016年關閉了這些賬戶。
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