在“巴拿馬文件”(Panama Papers)丑聞發(fā)生后,巴拿馬多年來一直受到清理其金融系統(tǒng)的壓力,預(yù)計(jì)不久后它將從打擊洗錢工作不力的國(guó)家“灰名單”中被刪除。
巴拿馬總統(tǒng)勞倫蒂諾?科爾蒂索(Laurentino Cortizo)向英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》表示,這個(gè)中美洲國(guó)家正在完成公司受益所有權(quán)的登記工作,這是國(guó)際監(jiān)督機(jī)構(gòu)反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(Financial Action Task Force)安排的最后一批未完成任務(wù)之一。
科爾蒂索表示:“我們有望很快就會(huì)離開反洗錢金融行動(dòng)特別工作組的(“灰名單”),預(yù)計(jì)今年就會(huì)離開。我們已經(jīng)做出了巨大的努力。我個(gè)人一直在關(guān)注處理這一問題的團(tuán)隊(duì)。”
您已閱讀17%(293字),剩余83%(1396字)包含更多重要信息,訂閱以繼續(xù)探索完整內(nèi)容,并享受更多專屬服務(wù)。